İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla derneğe yönetim kayyımı atanmasına karar verdi.
Derneğin Mal Varlığının Yönetimi Kayyıma Devredildi
Mahkeme kararına göre, Ahbap Derneği’ne ait taşınmazlar, araçlar, banka hesaplarında bulunan nakdi varlıklar ve diğer tüm mal varlığı değerlerinin yönetimi için üç kişilik kayyum heyeti görevlendirildi. Kayyum olarak Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han atandı.
Kararda, derneğin kurucusu Haluk Levent ile bazı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin tutuklu bulunduğu, bazı şüphelerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi. Ayrıca derneğin hesapları ve mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin sürdüğü ve fesih sürecinin başlatıldığı bilgisine yer verildi.
Mali Suçlar Soruşturması Sürüyor
Soruşturma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülüyor.
İddialar arasında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları bulunuyor.
Soruşturma dosyasına giren MASAK raporları ile hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda, bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdiği, kendi aralarında yoğun para trafiği oluşturduğu, yüksek meblağlarla şans oyunları hesaplarında işlem yaptığı ve kısa süre içerisinde çok sayıda gayrimenkul devir işlemi gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Çok Sayıda Gözaltı ve Tutuklama
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Aralarında Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur’un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanırken, derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında gerçekleştirilen dördüncü dalga operasyonda ise 13 şüpheli daha gözaltına alındı.
Yetkililer, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini ve yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.
