Eski hükümlü, profesyonel sporcular için sahtekarlık ve sahte vergi beyannamelerini kabul etti

ALEXANDRIA, Va. (AP) — California’dan eski bir hükümlü, profesyonel sporcular için abartılı vergi beyannameleri ve federal pandemi yardım programlarını istismar etmeyi de içeren toplam 25 milyon doları aşan dolandırıcılık planlarından suçlu bulundu.

Chino, California’dan 45 yaşındaki Quin Ngoc Rudin, Cuma günü İskenderiye’deki ABD Bölge Mahkemesinde elektronik dolandırıcılık yapmaktan suçlu bulundu.

Rudin, California merkezli Mana Tax Services’in direktörü olarak görev yaptı. Kendisini profesyonel sporculara, onlara büyük geri ödemeler alabilecek vergi kanunlarında bir uzman olarak tanıttı. Savunma anlaşmasının bir parçası olarak, hak ettikleri getirileri büyük ölçüde şişiren dokuz farklı sporcu adına vergi beyannamesi vermeyi kabul etti.

Sahte iadelerden ikisi, fabrikasyon çiftlik kayıplarını içeriyordu.

Rudin’in müvekkili olarak görev yapan sporcular mahkeme belgelerinde tanımlanmadı, ancak belgeler birçoğunun antrenman tesislerinin Virginia’nın Doğu Bölgesi’nde olduğunu ve Rudin’in bunlardan biriyle görüşmek için Leesburg, Virginia’ya uçtuğunu söylüyor.

Washington Komutanları futbol takımının Leesburg yakınlarında antrenman tesisleri var.

Mahkeme belgelerine göre Rudin, şişirilmiş getirilerin %30’unu topladı.

Rudin ayrıca, birden fazla şirket adına hükümetin Maaş Koruma Programı kapsamında 100 milyon dolardan fazla sahte kredi başvurusunda bulundu.

Savcılar vergi dolandırıcılığı ve kredi dolandırıcılığının vergi mükelleflerine maliyetinin 25 milyon dolar ile 65 milyon dolar arasında olduğunu tahmin ediyor.

“Dean Rudin” adını da kullanan Rudin, 2016 yılında farklı bir dolandırıcılık suçundan beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer dolandırıcılıkların yanı sıra Rudin, bağlantılı 2009 tsunamisinden sonra bölgeye yardım sağlaması beklenen Amerikan Samoası tarafından alınan hibeleri kullanan milyonlarca dolarlık bir dolandırıcılık planına.

Rudine, Ağustos ayında Virginia davasında hüküm giyecek.

PAYLAŞ: