Eski bankacılar, Putin’in eski dostu Sergei Roldugin’in İsviçre hesabından suçlu bulundu

CENEVRE — Önemli bir Rus bankasının İsviçre şubesindeki dört eski bankacı Perşembe günü, Başkan Vladimir Putin’le uzun süreli bağları olan bir Rus çellist adına açılan hesapları gerektiği gibi kontrol etmemekten suçlu bulundu.

Sanıklar, Zürih bölge mahkemesinde, ihlal edilmesi halinde toplu olarak yüz binlerce İsviçre frangı para cezasına yol açabilecek ertelenmiş cezalara çarptırıldı.

Faaliyetlerini durdurma sürecinde olan ve kendisi suçlamalarla karşı karşıya olmayan Gazprombank İsviçre sözcüsünden gelen bir e-postaya göre, tüm sanıkların avukatları derhal temyize gitmeyi planladıklarını duyurdu.

Karar, müzisyen ve Putin’in çocukluk arkadaşı Sergei Roldugin’in de dahil olduğu 2016’daki Panama Belgeleri sızıntılarında ortaya çıkan gizli mali akışlarla ilgili bilgilere dayanan 8 Mart’taki bir günlük duruşmanın ardından geldi. Savcıların para ağını çözmesi ve davayı mahkemeye taşıması yıllar aldı.

Duruşma, Panama Belgeleri’nde Putin’in arkadaş çevresinin bir üyesinin yurt dışına milyonların akmasına yardım ettiği ve finans çalışanlarının bu tür girişleri görmezden gelmiş olabileceği yönündeki iddialara nadir bir pencere açtı. Putin suçlamaları reddetti.

İsviçre yasalarına göre isimleri açıklanamayan üç Rusya ve bir İsviçre doğumlu eski Gazprombank çalışanları, Roldugin’in hesaplardaki varlıklara gerçekten sahip olup olmadığını yeterince kontrol etmemekle suçlandı. 2014-2016 yılları arasında banka müşterisiydi.

Dört sanık da İsviçre kara para aklama yasasını ihlal etme iddialarını içeren suçlamaları reddetti.

Zürih bölge savcılığı yaptığı açıklamada, kararları “kara para aklama yasası kapsamındaki gerekli özen yükümlülüklerine uyulması gerektiğinin önemli bir işareti” olarak memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Putin’in Ukrayna’ya kuvvet emri vermesinden hem önce hem de sonra, Batılı ülkeler oligarklara ve Roldugin de dahil olmak üzere hükümetiyle yakın bağları olan diğerlerine karşı yaptırımlar uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığı, Roldugin’i “Başkan Putin’in offshore servetini yöneten bir sistemin parçası” olarak tanımlıyor.

Hesaplar açıldığında dosyalanan belgeler, 11,5 milyon İsviçre frangı (12,2 milyon dolar) tutarında beklenen işlemleri listeliyordu. İddianamede bankaya ne kadar paranın gelmiş olabileceği belirtilmedi, ancak Putin’in “kendisine yakın insanlar tarafından yönetilen muazzam varlıklara” sahip olduğu belirtildi.

İddianameye göre, Roldugin’in Putin’le ilişkisi hakkında basında çıkan “bol” haberlere rağmen, Gazprombank hesapları elinde tuttu.

İddianamede, bankanın belgelerinde Roldugin’in gelirinin yılda 1 milyon İsviçre frangı, varlıklarının 10 milyon frank ve müzisyenlik mesleğinin listelenmesi, para akışlarının “Roldugin’in kendi serveti kadar makul olmadığını” belirtti. Hesapların yapılandırılma şeklinin, “bir saman adam” olarak kullanıldığını gösterdiğini söyledi.

2016 yılında, raporlarda Roldugin’in 2 milyar dolarlık denizaşırı varlıkların sahibi olduğu belirtildiğinde, Putin denizaşırı hesaplarla herhangi bir bağlantısı olduğunu reddetti ve Panama Belgeleri sızıntılarını Batı’nın Rusya’yı zayıflatma çabalarının bir parçası olarak nitelendirdi.

Karar büyük ölçüde sembolikti: Cumhuriyet savcılığı sanıklar için yedi ay ertelenmiş hapis cezası istedi.